东南亚打击跨境犯罪迎来史诗级进展。泰国反洗钱局昨日举行新闻发布会宣布，正式冻结跨国诈骗集团“伊姆·利克与本·史密斯”案的第二批资产，涉及金额高达 82.69 亿泰铢。截至目前，该案累计冻结资产总额已突破 203.92 亿泰铢。

此次行动由泰国副总理兼内政部长阿努廷亲自坐镇。涉案核心人物背景极其显赫，包括柬埔寨 B.I.C 集团董事长伊姆·利克。该团伙被指控涉嫌跨国诈骗、洗钱、毒品犯罪及人口贩卖等多项重罪，其作案手段之专业、牵扯财力之庞大，令东盟各国执法机构高度关注。

泰国当局此次查封的资产清单极其奢华，包括 6 辆顶级豪车、银行巨额存款、证券账户，以及一艘目前存放在普吉岛、由泰国皇家海军监管的名为“阿斯拉斯”的私人游艇。

阿努廷强调，这不仅是一个天文数字，更反映了该犯罪集团对社会经济造成的巨大破坏，泰国政府将依法追缴所有违法所得。

在逃的主犯本·史密斯目前据信已潜逃至塞舌尔。尽管泰国与塞舌尔之间没有引渡条约，但由于该案件涉及的受害人报案总金额惊人，泰国警方已准备申请国际刑警组织红色通缉令。

阿努廷放话称，即便嫌犯组建了庞大的律师团队进行抗辩，只要证据确凿，任何势力或关系都不能干预司法程序。

犯罪集团通过“马甲账户”和兑换店进行多级转账，将资金转往海外再汇回泰国洗钱。针对此类“代持公司”和空壳实体，泰国已联合央行及证券交易委员会强化了金融监管。

阿努廷明确指出，执法部门现在会核查资产与收入的一致性，如果个人拥有游艇或超跑但收入来源不明，将立即成为调查线索。在监管日益严格化的今天，通过非法手段获取的资产已无处遁形。